Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές μέσω offshore

Συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 58χρονος, κατηγορούμενος για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη από κοινού και κατά συρροή και καταδολίευση δανειστών.

Συγκατηγορούμενοι του ανωτέρω για τις ίδιες πράξεις είναι και δύο ημεδαποί και ένας υπήκοος Ελβετίας, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Ειδικότερα, η προαναφερόμενη Υπηρεσία, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση υπόθεσης κακουργηματικής απάτης, διενήργησε έρευνα κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλυψε πλήρως τη σύσταση και τον τρόπο δράσης, διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μέσω της σύστασης εξωχώριων (offshore) εταιρειών και με το πρόσχημα της αποκόμισης υψηλών αποδόσεων εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες-επενδυτές. Από την έρευνα επίσης επετεύχθη και η ταυτοποίηση των μελών της.

Τον Μάρτιο του 2009, οι κατηγορούμενοι, προέβησαν από κοινού, στη σύσταση εξωχώριας (offshore) «επενδυτικής εταιρείας» με έδρα στη Νέα Ζηλανδία και μισθωμένα γραφεία στην Ελλάδα. Στα εν λόγω γραφεία, τα οποία αρχικά στεγάζονταν στο Κολωνάκι και στη συνέχεια στην Κηφισιά η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές – θύματα.

Όσον αφορά το διακριτό ρόλο έκαστου μέλους στην επίμαχη εταιρική «επενδυτική» δομή, ο 58χρονος ημεδαπός εκτός από ιδρυτικό μέλος και στέλεχος ήταν και αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα. Ο υπήκοος Ελβετίας ήταν Πρόεδρος και ιδρυτής και οι δύο άλλοι ημεδαποί ήταν μέλη αυτής.

Τον Μάρτιο του 2013, τα μέλη της οργάνωσης διέκοψαν τη λειτουργία της ως άνω εταιρικής δομής, λόγω της αποκάλυψης της παράνομης δράσης της και συνέστησαν νέα εξωχώρια (offshore) εταιρεία με έδρα στις Η.Π.Α. και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα (ίδια με της πρώτης εταιρείας).

Επιπλέον για την προώθηση της νέας εταιρίας, προέβησαν στη δημιουργία ιστοσελίδας όπου μεταξύ άλλων διαφημίζετο ότι η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στηριζόμενα στην ύπαρξη των ανωτέρω εταιρικών δομών, προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές και προκειμένου να τους πείσουν να «επενδύουν» μεγάλα χρηματικά ποσά:

> Παρουσιαζόταν ως οικονομικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι, αναλυτές, ειδήμονες στις επενδύσεις, επικαλούμενοι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις.

> Προωθούσαν, διαφήμιζαν τις εταιρικές δομές ως «κολοσσούς» με διεθνές κύρος και εμβέλεια

> Υπόσχονταν μεγάλα κέρδη και συνεχείς κερδοφόρες αποδόσεις.

> Διαβεβαίωναν τα θύματά τους ότι το κεφάλαιό τους είναι απολύτως εγγυημένο και μη υποκείμενο σε αυξομειώσεις.

> Εξέδιδαν τίτλους (πιστοποιητικά) μετοχών, τις οποίες μοίραζαν στους επενδυτές, ως επιβεβαιωτικές των υποτιθέμενων κεφαλαίων που τους αναλογούσαν, πείθοντας τους με τον τρόπο αυτό, αφενός ότι τα χρήματα τους υπάρχουν, αφετέρου ότι είναι ασφαλή.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι με την προαναφερόμενη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπεισαν τουλάχιστον τρία (3) άτομα να καταβάλουν χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ και 562.000 δολαρίων Η.Π.Α.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

img
Σύλληψη 26 προσφύγων στο Καστελόριζο [ 13:12, 20/1 ] ΣΥΡΙΖΑ: Η ΧΑ δεν θ΄ αποτρέψει το δικαίωμα των προσφύγων στη μόρφωση [ 13:05, 20/1 ] Ανασφάλεια λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση διαπιστώνει ο ΣΕΒ [ 13:01, 20/1 ] Ο κόσμος αποχαιρετά τον πρόεδρο Ομπάμα με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media [vids & gifs] [ 12:59, 20/1 ] Διεθνές κύκλωμα εξαπατούσε επενδυτές μέσω offshore – Συνελήφθη ένας 58χρονος [ 12:59, 20/1 ] Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο διάσωσης για τα ΜΜΕ [ 12:56, 20/1 ] Σάλμοντ: Η Σκωτία θα ψηφίσει για την ανεξαρτητοποίησή της σε δύο χρόνια [ 12:49, 20/1 ] Πάει Τουρκία ο Τζαβέλλας, «ναυαγεί» με ΑΠΟΕΛ [ 12:48, 20/1 ] Μία Αφροδίτη στη Φλώρινα φτιαγμένη από… χιόνι [photos] [ 12:43, 20/1 ] Το Ισλαμικό Κράτος κατέστρεψε το Τετράπυλον στην Παλμύρα [ 12:38, 20/1 ] Ο Μελισσανίδης στα Σπάτα! Επιασε… πρωτιά με Χιμένεθ [ 12:38, 20/1 ] Κερέ: «Δύσκολο» το μέλλον των οίκων εκκαθάρισης συναλλαγών σε ευρώ που λειτουργούν στο Λονδίνο [ 12:34, 20/1 ] Oι κτηνοτρόφοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση του κλάδου [ 12:28, 20/1 ] Επίσημο: Στη Χαλ ο Ομάρ! [ 12:24, 20/1 ] Αντετοκούνμπο: Η κοπέλα του… λιώνει στο Twitter [ 12:21, 20/1 ] ΕΚΤ: Υψηλότερο πληθωρισμό και ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη προβλέπουν ειδικοί αναλυτές [ 12:20, 20/1 ] Βρετανός ΥΠΟΙΚ: Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα από το Brexit [ 12:18, 20/1 ] Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντιδρά στη σύγκληση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου [ 12:17, 20/1 ] Νιγηρία: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τον πρόσφατο βομβαρδισμό καταυλισμού εκτοπισμένων [ 12:17, 20/1 ] Ελληνικός τουρισμός: 27,5 εκατ. άτομα για διακοπές στην Ελλάδα το 2016 [ 12:15, 20/1 ]

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Advertisement

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Μέτρα για τα συνταξιοδοτικά προβλήματα – Πώς θα επιταχυνθούν οι δίκες