Πειραϊκό Κύμα Τρέχουσες ειδήσεις και νεα Πειραιά
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης πρόεκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με την μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών (σπάσιμο επιταγών) καθώς δάνειζαν στα υποψήφια θύματα τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό καθώς και τέσσερα τραπεζικά στελέχη.
Και στην υπόθεση αυτή παρουσιάσει ενδιαφέρον η μεθοδολογία που ακολουθούσε το οργανωμένο αυτό κύκλωμα και ιδίως ο φερόμενος ως αρχηγός του, ο οποίος ειδικευόταν στην τοκογλυφία για τριάντα περίπου χρόνια αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά.
Μάλιστα η δράση του κυκλώματος, λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου τόκου που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό 5-7% τουλάχιστον, οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και αναστολή ή παύση λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κατασχέθηκαν από την Αστυνομία:
εκατόν πενήντα τέσσερα (154) σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
είκοσι οκτώ (28) σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
το χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ,
μεγάλος αριθμός τραπεζικών καρτών (άνω των 40).
πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
ατζέντες – ημερολόγια διαφόρων ετών από το έτος 2009 με χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πλήθους επιταγών
παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων συνολικού ποσού 6.847.141 ευρώ και δυο (2) οχήματα.
Ενδεικτικό της εκτεταμένης δράσης του κυκλώματος είναι ότι δεσμεύτηκε σε συνεργασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το χρηματικό ποσό των 8.000.000 ευρώ περίπου.
Για άλλη μια φορά το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου και οι άλλες υπηρεσίες που συνέδραμαν, κατάφεραν την αποδόμηση του κυκλώματος αυτού και σημείωσαν μια ακόμη σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
