Έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με πληροφορίες 55 εντολές, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος.Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικές καταθέσεις, ιδιοκτησίες κ.ά.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν κοινοτικές επιδοτήσεις με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η εμπλοκή του επονομαζόμενου «Ελληνικού FBI» έγινε με εντολή που έδωσε ο εποπτεύων εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης, με αφορμή, μεταξύ άλλων, αναφορά στο έγγραφο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή, περί ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον Οργανισμό.
Ένας από τους βασικούς λόγους της εμπλοκής της Οικονομικής Αστυνομίας είναι ότι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας, δίνει τη δυνατότητα στον εποπτεύοντα εισαγγελέα να προχωράει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων άμεσα, όσο ακόμα η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας, επί τη βάσει ενδείξεων και όχι σε δεύτερο χρόνο, π.χ. μετά την άσκηση ποινικών διώξεων.
Όπως αναφέρεται, η Οικονομική Αστυνομία κατήρτισε λίστα με περίπου 5.000 ΑΦΜ που θεωρήθηκαν πιθανό να αντιστοιχούν σε ψευδείς – πλαστές δηλώσεις ενίσχυσης.
