Tag Archives: Οικονομική Αστυνομία

Ποσότητα λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης 21,6 τόνων, που προοριζόταν για τη νόθευση αλκοολούχων ποτών, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ανέρχονται σε 667.000 ευρώ, κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων ΑΑΔΕ Θεσσαλονίκης, μέσω της Βουλγαρικής Τελωνειακής Διοίκησης, σήμανε συναγερμός στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για εντοπισμό συγκεκριμένου …

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Σαλαμίνα Αττικής και τη Χαλκιδική. Ελέγχθηκαν συνολικά (9) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος …

Ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη του μεγάλου κυκλώματος με διεθνή δράση, που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και το οποίο διακινούσε παράνομα πανάκριβα φάρμακα, κυρίως αντικαρκινικά. Ειδικότερα, συνελήφθησαν 21 άτομα, ηλικίας από 22 έως 70 ετών, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Μεσολόγγι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο γιατροί, δύο νοσηλεύτριες, φαρμακοποιοί, καθώς και τα τρία …

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης απομιμητικών προιόντων. Στο πλαίσιο αυτό κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε χθες (12-04-2018), έλεγχο σε καταστήματα στην Αττική, όπου εντόπισε και κατάσχεσε (4.400) αντίγραφα προϊόντων υπόδησης γνωστής εταιρίας, σε δύο από αυτά και στις αποθήκες τους. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί υπήκοοι …

Δύο παράνομα παρασκευαστήρια για ποτά «μπόμπες», που διαμέμονταν σε μπαρ στην Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, την Κρήτη και την Αττική, εντοπίστηκαν στο Καματερό και στο Μενίδι, από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την αποδόμηση ενός οργανωμένου δικτύου διακίνησης νοθευμένων και λαθραίων αλκοολούχων ποτών, την θερινή περίοδο, σε τουριστικές περιοχές. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιζαν δύο νόμιμες ποτοποιίες, …

Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για …

Ευρεία επιχείρηση από την οικονομική αστυνομία σε φαρμακεία μετά από καταγγελίες για παράνομες συνταγογραφήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του πρώην δημάρχου Κερατσινίου κ. Λουκά Τζανή. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλήθος σκευασμάτων στο φαρμακείο που διατηρεί

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της εμπορίας, αποθήκευσης και διάθεσης απομιμητικών προϊόντων, πρωινές ώρες, χθες (16-3-2016), διενεργήθηκε έλεγχος σε μεταφορική εταιρεία στον Βοτανικό Αττικής, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, μεγάλων επωνύμων εταιρειών του εξωτερικού. Συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός, οδηγός και ιδιοκτήτης Δ.Χ. Φορτηγού, με …

Εφοριακή υπάλληλος 58 ετών συνελήφθη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος. Η 58χρονη συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αθήνα σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της από τον ανακριτή Αθηνών. Σε βάρος της 58χρονης είχε σχηματιστεί δικογραφία από την εισαγγελία Διαφθοράς για κατάχρηση δημοσίου χρήματος ποσού που υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ (κακουργηματική …