Tag Archives: ΣΔΟΕ

Το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο ολοκλήρωσε σημαντικούς ελέγχους, από τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. 2. Δικηγόρος, …

Σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων από το λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Oπλων του ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής –Αιγαίου σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά. Συγκεκριμένα, διερευνώντας και αξιολογώντας τα συνοδευτικά φορτωτικά έγγραφα ύποπτων εμπορευμάτων, καθώς και αξιοποιώντας πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία, εντόπισαν και κατάσχεσαν στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλες ποσότητες καπνικών σε ένα …

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν την 21-04-2015 οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά. Συγκεκριμένα, διερευνώντας και αξιολογώντας τα συνοδευτικά φορτωτικά έγγραφα ύποπτων εμπορευμάτων, καθώς και αξιοποιώντας πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, εντόπισαν και κατάσχεσαν στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλες ποσότητες καπνικών σε …

Δεκάδες περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας τόσο από φυσικά όσο  και  από νομικά πρόσωπα εντοπίστηκαν με καταθέσεις δυσθεώρητου ύψους σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το Α’ τρίμηνο του 2015 «το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής …

Ξεπερνά τα 30 εκατ. τεμάχια το φορτίο λαθραίων τσιγάρων που εντοπίστηκαν από τις αρχές στο λιμάνι του Πειραιά σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από τη Μανίλα των Φιλιππίνων. Αξιοποιώντας πληροφορίες οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών – Όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά εντόπισαν και κατάσχεσαν στο λιμάνι του …

Η εκδίκηση λένε είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ιδίως αν η εκδίκηση προέρχεται από γυναίκα και δη απατημένη. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον «Βηματοδότη», μεγαλογιατρός (γυναικολόγος για την ακρίβεια) που εδρεύει στο Κολωνάκι και δικηγόρος έπεσαν στα δίχτυα του ΣΔΟΕ ύστερα από «κάρφωμα» των πρώην συντρόφων τους. Ο γυναικολόγος εντοπίστηκε από τους λεγόμενους «Ράμπο» του ΣΔΟΕ γιατί είχε …

“Λαβράκια” έβγαλε το ΣΔΟΕ σε εκτατεταμένες έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014 αφού εντόπισε νέες σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθορά. Πιο συγκεκριμένα εντόπισε ιατρό- Καρδιολόγο του Πειραιά που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ από το 2004 έως το 2010. Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση: • Η Περ/κή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε: 1. Εξι (6) επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά …

Κύκλωμα έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων με 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έκλεβε ΦΠΑ εντόπισε το ΣΔΟΕ. Επίσης εντόπισε 11 φυσικά πρόσωπα όπως ιατροί, δικηγόροι, τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011. Οπως ανακοινώθηκε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε εκτέλεση …

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε την 18-06-2014 από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων της Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με υπαλλήλους του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από έρευνα σε τρία εμπορευματοκιβώτια που διενεργήθηκε στον σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάϊ, σε δύο από αυτά …