Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά, άσκησε η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φέρνοντας τον αντιμέτωπο…
Για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής…
Το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο ολοκλήρωσε σημαντικούς ελέγχους, από τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ…
Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 42χρονου ιδιοκτήτη υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για φοροδιαφυγή, παράνομη αποκόμιση…
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στον πρόεδρο του κατασκευαστικού κολοσσού ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Λεωνίδα Μπόμπολα ο οποίος συνελήφθη για φοροδιαφυγή σχετικά με τη…
Δεκάδες περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα εντοπίστηκαν με καταθέσεις δυσθεώρητου ύψους σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα…
Έναρξη συνομιλιών μεταξύ της Ελβετίας και της Ελλάδας, με θέμα τις μη δηλωθείσες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες άμεσα στην Αθήνα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου…
Ετοιμο φαίνεται να είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος. Ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς,…
Στο πλαίσιο εκτεταμένης φορολογικής έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο αλιευμάτων, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και παραβάσεις της φορολογικής…
Η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή ληστεία σε ελβετική τράπεζα στην ιστορία δεν έχει να κάνει με κλεμμένα χρήματα, αλλά με κλεμμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν…
